Acusación estadounidense contra hermanos Martinelli Linares detalla transacciones – PanaTimes


La acusación de Estados Unidos contra los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, en la que se les responsabiliza por los cargos de presunta conspiración para cometer blanqueo de capitales y por ocultar información sobre blanqueo de capitales, que involucra a la empresa Odebrecht, detalla las transacciones realizadas. entre 2013 y 2015.

El menor de los hermanos, Luis Enrique, también está acusado del presunto uso de dinero obtenido mediante blanqueo de capitales.

Estos cargos están respaldados por el informe del agente del FBI, Michael Lewandoski, quien, antes de la captura de los hermanos en Guatemala, se había reunido con ellos, y que denuncia que los Martinelli Linares fueron intermediarios entre 2009 y 2014 en el pago de B / 28 millones de la constructora brasileña Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Esto, mediante la apertura y gestión de cuentas bancarias secretas a nombre de empresas pantalla en jurisdicciones extranjeras.

La acusación detalla las siguientes transacciones:

– En noviembre de 2013, los hermanos realizaron una transacción de aproximadamente $ 899.978,32.
– En diciembre del mismo año se realizó otro por $ 30.887,21. Esto de un banco en Suiza a otro en Nueva York y, nuevamente, a un banco suizo.
– Previo a esto, en febrero de 2013, Luis Enrique realizó una transacción por $ 346,500.00 de una institución financiera en Suiza a un banco en Nueva York y luego a otro en Nueva Jersey.
– Luego, en agosto de 2015, hizo otro por $ 570,000.00 de un banco suizo a uno en Nueva York, y luego fue transferido a cuentas en Florida.

Se trata de hechos cometidos en el período en que su padre, Ricardo Martinelli Berrocal, era presidente de Panamá.

Antecedentes

El 21 de diciembre de 2016, Odebrecht se declaró culpable en el Distrito Este de Nueva York de información criminal que la acusaba de conspiración para violar las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero por su participación en soborno y lavado de dinero.

Los hijos del expresidente de Panamá fueron detenidos el 6 de julio de 2020 por las autoridades guatemaltecas y han estado retenidos durante 7 meses en la prisión del cuartel militar Mariscal Zavala, en Guatemala.

Estados Unidos hizo la solicitud oficial de extradición el 4 de septiembre, sin embargo los Martinelli Linares han presentado tres recursos legales ante el Sistema Judicial de Guatemala para intentar impedir su traslado a Estados Unidos.

En caso de condena, los activos vinculados a los cargos serían confiscados.

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