AMLC quiere que se revelen los propietarios de cuentas sospechosas – PanaTimes


El Anti-Money Laundering Council (AMLC) ha ordenado a los bancos y otras instituciones financieras que incluyan en sus informes de transacciones sospechosas (RTS) las identidades de los beneficiarios reales o titulares de cuentas a medida que el país continúa intensificando su lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. .

En un aviso, la única unidad de inteligencia financiera del país dijo que todas las personas cubiertas por la Ley de la República 9160 o la Ley contra el Lavado de Dinero (AMLA) de 2001, según enmendada, deben presentar RTS.

“Los ROS deben ser completos, precisos y oportunos, ya que son fuentes vitales de inteligencia financiera y son esenciales en la investigación y el enjuiciamiento de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y otros casos o delitos relacionados”, dijo AMLC.

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