Auditores mundiales expresan su preocupación por el acceso al efectivo por pasaporte de Chipre – PanaTimes


Un grupo de auditores mundiales dice que les preocupa que el gobierno chipriota esté limitando el acceso de los examinadores a los registros de un esquema de ciudadanía por inversión eliminado que, según los críticos, estaba abierto al abuso.

Chipre eliminó el programa en noviembre del año pasado después de que la red de noticias Al Jazeera filmara a un alto funcionario estatal que supuestamente ofrecía facilitar un pasaporte para un inversionista falso con antecedentes penales. El funcionario involucrado negó haber actuado mal, pero el gobierno dijo que el esquema era defectuoso y estaba abierto a abusos.

Antes de eso, las autoridades habían defendido la iniciativa, que fue popular entre rusos, ucranianos, chinos y camboyanos. Los críticos, que incluían a políticos de la oposición y activistas por la transparencia, criticaron el esquema como opaco y plagado de riesgos criminales de lavado de dinero.

La oficina de auditoría de Chipre, una rama independiente del estado, dijo en un informe de septiembre de 2020 que los ministerios del gobierno le habían negado el acceso a los registros completos del programa del que se beneficiaron cerca de 4.000 ricos no europeos entre 2013 y 2020.

En una carta a la parlamentaria chipriota Irene Charalambides el miércoles, la INTOSAI, que es un paraguas para las instituciones de auditoría nacionales, dijo que “compartía las preocupaciones” de la oficina de auditoría chipriota debido a las limitaciones de su derecho de acceso.

Cualquier limitación, dijo, “socava la capacidad de la EFS (la Entidad Fiscalizadora Superior de Chipre) para desempeñar su papel para garantizar adecuadamente la rendición de cuentas”, dijo la INTOSAI en la carta a Charalambides.

La carta al legislador, que también es representante especial en la lucha contra la corrupción para el grupo intergubernamental Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, fue publicada en el diario chipriota Phileleftheros.

.



Source link