Binance está bajo investigación federal. Bitcoin, Coinbase, – PanaTimes


El intercambio de criptomonedas más grande del mundo, Binance Holdings, está siendo investigado por las autoridades federales por lavado de dinero y evasión de impuestos, según un informe de Bloomberg.

La noticia está enviando otra onda de choque a través del mercado de cifrado. Los precios de Bitcoin (BTC) y otras criptomonedas ya se estaban tambaleando por un tweet de Tesla (ticker: TSLA) Director ejecutivo Elon Musk, quien dijo que Tesla ya no aceptará pagos por sus autos en Bitcoin.

Coinbase Global (COIN), el mayor intercambio de cifrado que cotiza en bolsa, cerró con una caída del 6,5% a 265,10 dólares. Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) bajó un 11,4% a $ 37,18. Riot Blockchain (RIOT) tuvo un 16% de descuento. Y el recién lanzado fondo cotizado en bolsa (BITQ) de Bitwise Crypto Industry Innovators terminó el día con una caída del 7.5% a $ 21.49.

Binance, que está incorporada en las Islas Caimán, está siendo investigada por el Departamento de Justicia y el Servicio de Impuestos Internos. Según Bloomberg, “los funcionarios que investigan el lavado de dinero y los delitos fiscales han buscado información de personas con conocimientos sobre el negocio de Binance”.

Binance dice que tiene un “programa de cumplimiento sólido que incorpora principios y herramientas contra el lavado de dinero que utilizan las instituciones financieras para detectar y abordar actividades sospechosas”, según un comunicado enviado por correo electrónico a Barron’s. Binance coopera con las fuerzas del orden, dijo la firma, y ​​agregó que “no comentamos sobre asuntos o consultas específicas”.

Los reguladores han tenido durante mucho tiempo preocupaciones de que las criptomonedas estén financiando actividades ilegales como el lavado de dinero o la evasión de impuestos. Los piratas informáticos también parecen estar traficando con criptomonedas. Los operadores de Colonial Pipeline pagaron a los piratas informáticos de Europa del Este un rescate de casi $ 5 millones en una criptografía imposible de rastrear después de que su tubería fuera pirateada, según Bloomberg.

Se desconoce el alcance de la investigación de Binance. Pero el mercado lo está interpretando como el “comienzo de una tan temida represión contra el criptoespacio por parte del gobierno de EE. UU.”, Según el analista de BTIG, Mark Palmer.

Los intercambios de criptomonedas han sido pirateados y acusados ​​de manipulación de precios, y los reguladores están trabajando en un conjunto integral de reglas para gobernar los intercambios y los mercados de comercio de criptomonedas más amplios.

Palmer, por su parte, ve la caída en las acciones de Coinbase como una oportunidad de compra. Señala que Coinbase, a diferencia de los intercambios descentralizados, construyó su plataforma sobre un modelo centralizado y ha cooperado durante mucho tiempo con los reguladores gubernamentales.

“Esperamos que las noticias de Binance sirvan como un resultado neto positivo para COIN, ya que busca hacer crecer su negocio minorista e institucional y aumentar su participación en los activos criptográficos del mundo en su plataforma, que se situó en 11,3% al 31 de marzo”, Palmer. escribió en una nota el jueves.

Reiteró una calificación de Compra con un objetivo de $ 500 en la acción.

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