Binance ‘no es capaz’ de ser supervisado de manera efectiva – PanaTimes


Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, “no es capaz” de ser supervisado de manera efectiva, según el regulador financiero del Reino Unido.

La Autoridad de Conducta Financiera en un aviso de 11 páginas publicado el miércoles dijo que Binance Markets Limited, una filial de Binance con sede en Londres, no proporcionó más información sobre su modelo comercial y ofertas de productos más amplias, entre otras solicitudes.

“Esto es de particular preocupación en el contexto de la membresía de la empresa en un grupo global que ofrece productos financieros complejos y de alto riesgo, que representan un riesgo significativo para los consumidores”, decía el aviso.

En respuesta a la primera investigación de la FCA sobre su negocio, Binance dijo: “No consideramos que estas preguntas sean apropiadas, o de alguna manera relevantes, para la aplicación de BML”.

El intercambio de criptomonedas agregó que su sitio web se opera fuera del Reino Unido y, por lo tanto, no está sujeto a las regulaciones del país sobre lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y transferencia de fondos.

Pero el hecho de que el intercambio principal de Binance no esté basado en el Reino Unido es un problema para el organismo de control porque las personas que viven en el país aún pueden comerciar con productos de criptomonedas que de otro modo no se permitirían a través de la plataforma más amplia de Binance.

“La FCA considera que las respuestas de la empresa a algunas preguntas equivalieron a una negativa a proporcionar información y que la empresa no ha respondido adecuadamente a los requisitos de información de la FCA”, decía el aviso.

Binance, que se fundó en 2017, no tiene una sede formal. Si bien se fundó en China y tiene su domicilio oficial en las Islas Caimán, la empresa está presente principalmente en línea, algo con lo que las autoridades se han opuesto.

En junio, la FCA prohibió al mercado de Binance con sede en el Reino Unido realizar actividades sin consentimiento por escrito y ha emitido una advertencia a los posibles inversores, diciéndoles que sean “cautelosos” con las promesas de grandes rendimientos.

.



Source link