Chipre lanza un nuevo registro que identifica a los propietarios de empresas – PanaTimes


Para combatir su reputación como refugio de lavado de dinero, Chipre ha lanzado un nuevo registro que requiere que las empresas revelen a sus verdaderos beneficiarios, una medida que el país dijo haber adoptado para mejorar la transparencia y cumplir con las regulaciones de la Unión Europea.

El llamado registro del propietario beneficiario final (UBO) evita el uso de empresas para blanquear ganancias ilícitas y financiar el terrorismo, dijo la semana pasada la ministra de Comercio y Energía, Natasa Peleidou, al presentar el registro a casi 2.000 partes interesadas con sede en Chipre.

“Debemos darnos cuenta de que registrar información precisa y actualizada sobre el beneficiario real es un factor clave para localizar a los delincuentes que, de otro modo, podrían estar ocultando sus identidades detrás de una estructura corporativa”, dijo Peleidou.

Las autoridades han especificado que cualquier persona que tenga la propiedad final, los derechos de voto o un porcentaje suficiente de acciones, directa o indirectamente, califica como verdadero propietario de una empresa.

El registro se puso en línea en marzo y estará conectado a una plataforma centralizada de la UE. Peleidou dijo que las entidades corporativas deben enviar sus datos dentro de los próximos 12 meses.

Inicialmente, el acceso al registro está restringido únicamente a las autoridades aduaneras y tributarias. El público podrá acceder a la base de datos en 2022.

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