Clientes de KPMG eludieron impuestos durante años después de que CRA detectara offshore – PanaTimes


Después de amasar una fortuna vendiendo chatarra en Sudáfrica, Peter Cooper emigró a Canadá a mediados de la década de 1990 con sus hijos Marshall y Richard y sus familias.

Se establecieron en Victoria, compraron casas lujosas y se convirtieron en residentes permanentes, calificando para la atención médica canadiense y otros servicios sociales.

Pero eso también significaba que eventualmente tendrían que comenzar a pagar impuestos sobre sus ingresos de inversión de $ 25 millones en cuentas en el extranjero.

En cambio, en diciembre de 2001, Peter y sus hijos se inscribieron para una evasión fiscal masiva en el extranjero diseñada y administrada por la firma contable canadiense KPMG y prácticamente no pagaron impuestos sobre la renta durante más de una década, según documentos presentados en el Tribunal Federal de Canadá y el Tribunal Fiscal de Canadá.

Los documentos no declarados obtenidos por The Fifth Estate de CBC y Enquête de Radio-Canada muestran que incluso después de que se descubrió que estaban usando la evasión de impuestos en el extranjero de KPMG, Peter Cooper y sus hijos continuaron usando el esquema, que los auditores de la Agencia de Ingresos de Canadá habían calificado como una «farsa». que implicaba «engaño».

El plan de KPMG implicó la creación de empresas fantasma para multimillonarios y multimillonarios canadienses en la Isla de Man, una dependencia de la corona británica en el Mar de Irlanda. Un cliente pretendería regalar su patrimonio a una de las empresas fantasma y luego recibir «obsequios» regulares libres de impuestos de los ingresos obtenidos cuando el dinero se invirtió en el extranjero.

A través de su abogado, la familia Cooper se negó a comentar.

En 2015, Marshall Cooper dijo que KPMG se acercó a su familia para inscribirse en la evasión fiscal y que las preguntas deberían dirigirse a la empresa de contabilidad.

El plan involucró al menos a 25 canadienses adinerados.

Los Cooper son «solo la punta del iceberg», dijo Dennis Howlett, exjefe de Canadian for Tax Fairness, un grupo que defiende el secreto fiscal en el extranjero.

El comité de finanzas de la Cámara de los Comunes reinició una investigación largamente inactiva sobre las empresas fantasma de la Isla de Man el mes pasado después de que CBC / Radio-Canada informara sobre transferencias de dinero sospechosas no relacionadas con los Cooper.

Durante las audiencias de las empresas de KPMG en la Isla de Man en 2016, el presidente liberal del comité de finanzas bloqueó abruptamente el testimonio, antes de que los parlamentarios pudieran saber cuánto dinero podría haber perdido el gobierno en ingresos o los nombres de todos los clientes de KPMG detrás de ellos. empresas fantasma.

Estilo de vida ‘no respaldado por los ingresos que informó’

En el caso de Peter Cooper, quien murió en 2016, los documentos presentados en el Tribunal Federal y el Tribunal Fiscal indican que tuvo acceso a una fortuna de más de 25 millones de dólares en el extranjero y poseía una mansión de 4 millones de dólares al otro lado de la calle del Royal Victoria Yacht Club.

Sin embargo, la CRA dice en los documentos judiciales que pagó poco o ningún impuesto sobre la renta entre 1999 y 2010.

En 2001, Cooper recibió un cheque de $ 250 de un programa del gobierno federal para ayudar a los canadienses de bajos ingresos con los costos de calefacción del hogar. Los documentos establecen que todos los años, desde 1999 hasta 2010, tanto él como su esposa reclamaron y recibieron pagos de reembolso del GST, un crédito fiscal para individuos y familias con ingresos bajos o modestos.

Sus hijos también se beneficiaron de los créditos fiscales del gobierno, según muestran los registros judiciales. Richard Cooper reclamó un crédito fiscal por renovación de viviendas de $ 9,000 en 2009 y Marshall Cooper pagó $ 3,049 en impuestos sobre la renta totales entre 2002 y 2011, mientras que recibió créditos fiscales por valor de $ 5,420 durante el mismo período.

Al mismo tiempo, los Cooper estaban recibiendo en secreto lo que sumaba millones de dólares en lo que KPMG había llamado «obsequios» libres de impuestos de sus inversiones en el extranjero de su fortuna familiar.

En algún momento, la CRA observó que el «estilo de vida de Peter Cooper no estaba respaldado por los ingresos que reportó», dice la agencia en sus documentos judiciales.

El engaño ‘parte del plan’

Todo pareció llegar a un final abrupto para KPMG y los Cooper cuando los auditores de la CRA descubrieron el esquema confidencial de la Isla de Man en 2010.

En 2012, además de tener que pagar impuestos e intereses atrasados, los Cooper fueron evaluados con casi $ 4 millones en multas por lo que la CRA denominó «negligencia grave». La agencia declaró que el esquema de KPMG era una «farsa» y que «el engaño era parte del plan» para no declarar ingresos en Canadá y, en cambio, etiquetar el dinero como obsequios libres de impuestos.

Pero a pesar de que la CRA descubrió el esquema offshore de KPMG, la familia Cooper continuó usándolo durante varios años sin que los funcionarios fiscales se dieran cuenta, según muestran los documentos presentados en el Tribunal Federal.

.



Source link