Cómo la ‘Guerra contra el Terrorismo’ expuso las brechas de cumplimiento en la empresa suiza – PanaTimes


Casi dos décadas después de que los aviones derribaran las torres del World Trade Center de Nueva York, una empresa suiza que brindaba servicios relacionados con TI a la industria de la aviación tenía un ajuste de cuentas con el gobierno de los Estados Unidos.

En febrero de 2020, la empresa de telecomunicaciones Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques (SITA), con sede en Ginebra, acordó pagar alrededor de $ 7,8 millones (CHF 7,1 millones) por brindar servicios a aerolíneas que Estados Unidos clasificó como terroristas globales especialmente designados (ODS) entre 2013 y 2018.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE. UU. (OFAC) solicitó a SITA que brinde servicios de planificación, reserva y mensajería de vuelos a cinco aerolíneas sancionadas por apoyar el terrorismo: Syrian Arab Airlines, Al-Naser Airlines de Irak y Mahan Air, Caspian Air y Meraj Air de Irán.

La OFAC argumentó que la compañía suiza de comunicaciones aeronáuticas debería haber tomado más medidas para identificar los riesgos involucrados al hacer negocios con ciertos operadores. Gracias a su cooperación con las autoridades estadounidenses, SITA se escapó a la ligera considerando que la pena máxima por una violación del Reglamento de Sanciones Globales contra el Terrorismo (GTSR) era de $ 2,450 millones. Sin embargo, fue una gran sacudida para la empresa, que tenía que mantenerse al día con las últimas directrices.

.



Source link