Cómo prevenir el lavado de Monet – PanaTimes


El mercado del arte británico es creativo, vanguardista, líder en el mundo y, se teme, un imán para los blanqueadores de dinero.

La próxima vez que los entendidos se sientan atraídos por una venta récord por parte de un joven sensación británica o un viejo maestro, los abogados advierten que deben detenerse a considerar esta estadística alarmante: según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, cada año £ 2,3 mil millones del mercado mundial del arte podría estar relacionado con el blanqueo de capitales u otros delitos financieros.

En total, se cree que el mercado mundial del arte tiene un valor de más de £ 50 mil millones, y el Reino Unido tiene aproximadamente una porción del 20 por ciento de ese pastel a partir de 2019. No es difícil entender por qué la implementación del quinto anti- La directiva sobre blanqueo de capitales, que a pesar del Brexit entró en vigor en el Reino Unido el pasado mes de enero, se considera una herramienta crucial para acabar con los abusos en el mercado.

“La decisión de regular las empresas en este sector no es sorprendente dado el grado en que los delincuentes ven el comercio de obras de arte como una oportunidad ideal para blanquear el producto de sus delitos”, dice Nicola Finnerty, socia de Kingsley Napley.

Su bufete de abogados de Londres está desempeñando un papel fundamental en el lanzamiento, la semana pasada, de un programa de formación y concienciación para distribuidores y compradores que cuenta con el apoyo de los tres consejos artísticos de todo el Reino Unido.

La directiva actualizada extiende la ley contra el lavado de dinero para cubrir las ofertas del mercado del arte y requiere que las galerías, casas de subastas, marchantes y artistas individuales, todos aquellos involucrados en la venta de obras valoradas en más de £ 8.500 directamente a los clientes, realicen la debida diligencia, el monitoreo y mantenimiento de registros mejorado.

Los abogados involucrados en la campaña de concientización señalan la última evaluación de riesgo nacional del gobierno de diciembre, que mostró que el mercado del arte del Reino Unido se considera altamente vulnerable al lavado de dinero, principalmente porque es muy atractivo para aquellos que buscan disfrazar el producto del crimen.

Los expertos describen las reglas reforzadas como un cambio considerable hacia una mayor transparencia, la gestión de datos de un mercado del arte que tradicionalmente no ha estado regulado y se basa en gran medida en prácticas que se han basado en gran medida en la confianza y la confidencialidad del cliente.

Sin duda, las implicaciones de la última versión de la ley serán significativas. Una violación de la regulación podría dejar a los actores del mercado del arte en riesgo de ser censurados por el público y enfrentar prohibiciones para administrar sus negocios, o multas y procesos penales por delitos que conllevarán posibles condenas de hasta dos años de prisión.

Evitar caer en la infracción del régimen conlleva inevitablemente una serie de trámites burocráticos. Quienes venden arte deben alertar al recaudador de impuestos del Reino Unido, evaluar en qué medida están expuestos al lavado de dinero, realizar la debida diligencia previa a la venta y, de manera controvertida, informar las transacciones sospechosas a las autoridades.

Como señala Emily Allchurch, una artista con sede en Londres que trabaja con fotografía digital y arte de caja de luz, las reglas no son solo para las empresas.

“Como artista individual que ocasionalmente realiza ventas directas a clientes en el Reino Unido e internacionalmente, me preocupa que las nuevas regulaciones puedan afectarme en el futuro”, dice, dando la bienvenida a los movimientos del establecimiento del arte y la profesión legal para crear conciencia.

Suzanne Lyle del Consejo de las Artes de Irlanda del Norte dice: “Muchos artistas y galerías pueden no estar seguros de lo que los cambios legislativos recientes significan para ellos y cómo afectan la forma en que hacen negocios”. Su organización y sus contrapartes en las otras dos jurisdicciones del Reino Unido han señalado que las empresas y los artistas deben realizar cambios en su proceso antes del 10 de junio.

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