Documentos secretos muestran cómo los partidarios del terrorismo usan Bitcoin – PanaTimes


El propagandista que se hacía llamar Azym Abdullah no necesitaba mucho dinero para crear un sitio web para ISIS que transmitiera horribles videos de decapitaciones.

Lo que necesitaba era el secreto, por lo que en 2014, según los informes, recurrió a las criptomonedas.

Pagó un poco más de 1 bitcoin, aproximadamente $ 400 en ese momento, para registrar el nombre de dominio en Islandia y alojarlo en servidores de todo el mundo. Su sitio pidió a los visitantes donaciones para ayudar a pagar el mantenimiento. Esos también estaban en bitcoin.

Enviar donaciones de esa manera permitió a sus donantes proteger sus identidades detrás de una serie de letras y números, una técnica preferida que dificulta que los bancos, las autoridades policiales y el Departamento del Tesoro de EE. UU. Rastreen y desaceleren el flujo de dinero que respalda el terrorismo.

La dependencia de Abdullah en bitcoin está documentada en una evaluación de inteligencia del Departamento del Tesoro de 2017, que fue recibida por BuzzFeed News como parte de un caché de documentos que incluye correos electrónicos internos e informes sobre criptomonedas. La evaluación de inteligencia también revela evidencia de otros nueve incidentes en los que los partidarios del terrorismo usaron criptomonedas para financiar sus actividades, desde la compra de boletos de avión hasta la desfiguración de un sitio web político y la organización de viajes a Siria.

La gran mayoría de las transacciones criptográficas se utilizan para compras legítimas. Pero los documentos brindan información sobre la batalla en curso, a veces rezagada, del gobierno de los EE. UU. Para contrarrestar el uso de la tecnología de cifrado para fomentar el terrorismo y el crimen, así como la variedad de formas en que el cifrado, con su presunto anonimato y facilidad de transferencia en todo el mundo, se puede utilizar para propósitos nefastos.

En 2016, por ejemplo, los analistas de la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EE. UU., O FinCEN, generaron alarmas sobre los llamados mezcladores, empresas que dividen las transacciones de cifrado en partes más pequeñas para proteger aún más la identidad del propietario. Cuando esas empresas operan en los EE. UU., Se supone que deben registrarse en FinCEN y proporcionar información sobre transacciones y clientes sospechosos. Pero el informe, que se encuentra entre los documentos recibidos por BuzzFeed News, encontró que “de los 30 servicios de mezcla más grandes, ninguno se registró … ni mostró ninguna evidencia de un programa de cumplimiento”.

No fue hasta casi cuatro años después que el gobierno tomó medidas. El año pasado, FinCEN multó a uno de los mezcladores con 60 millones de dólares por no “recopilar y verificar los nombres, direcciones y otros identificadores de los clientes en más de 1,2 millones de transacciones”. Esas transacciones, descubrió el gobierno, ayudaron a los criminales involucrados con narcóticos ilegales, fraude, falsificación y explotación infantil, así como a grupos neonazis y otros grupos supremacistas blancos. FinCEN dijo que rastreó transacciones por valor de más de $ 2,000 desde el mezclador hasta un sitio web llamado Welcome to Video que albergaba materiales de abuso sexual infantil.

Los documentos examinados por BuzzFeed News rastrean las preocupaciones del Departamento del Tesoro sobre la tecnología de cifrado desde hace al menos 10 años. FinCEN ahora está tratando de cambiar sus reglas para que cualquier empresa que se ocupe de las criptomonedas tenga que obtener información más clara sobre sus clientes y sus transacciones.

La FinCEN y el Departamento de Justicia no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

Yaya Fanusie, exanalista de la CIA y experto en las implicaciones de seguridad nacional asociadas con las criptomonedas, dijo que cree que los funcionarios estadounidenses están por delante de sus homólogos europeos al abordar el problema. Pero, al igual que otros expertos contactados por BuzzFeed News, dijo que ve la necesidad de una nueva clase de investigadores financieros para evitar que las criptomonedas sean utilizadas indebidamente por terroristas, narcotraficantes y otros delincuentes.

“Para las personas en el terreno, las criptomonedas son más difíciles de entender en comparación con los medios más tradicionales de lavado de dinero”, dijo Fanusie, ahora investigadora principal del Center for a New American Security. “Solo recientemente se están implementando las habilidades y los recursos a nivel de campo”.

A medida que los reguladores y la industria se ajustan lentamente, el atractivo de las criptomonedas sigue siendo fuerte, y los terroristas descubren que pueden usarlas para solicitar donaciones para financiar operaciones. En agosto pasado, el Departamento de Justicia anunció que una investigación realizada en cooperación con el Departamento del Tesoro había incautado millones de dólares como parte de la “incautación más grande jamás realizada de cuentas de criptomonedas de organizaciones terroristas”.

Una de las acusaciones describió cómo al-Qaeda y grupos afiliados llevaron a cabo una operación de lavado de dinero que solicitaba donaciones en cripto a través de cuentas de redes sociales. Luego utilizaron esa red para hacer donaciones “para promover sus objetivos terroristas”. Una de las redes asociadas a al-Qaeda rastreadas por el gobierno recibió más de 15 bitcoins, por valor de miles de dólares, en 187 transacciones entre el 5 de febrero de 2019 y el 25 de febrero de 2020.

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