El blanqueo de capitales generalizado en el negocio del comercio de caballos holandés – PanaTimes


Las autoridades fiscales de los Países Bajos se han perdido alrededor de 100 millones de euros debido al lavado de dinero en la industria del comercio de caballos, informó AD.

La Unidad de Inteligencia Financiera descubrió varias transacciones sospechosas en la industria ecuestre. Las autoridades han puesto sus ojos en la industria del caballo durante años, debido al dudoso flujo de dinero.

La dirección del flujo de dinero a menudo es difícil de rastrear y hay una falta de regulación, según mostró un examen de las autoridades fiscales de aproximadamente doscientos archivos. Esto hace que la industria de miles de millones de euros sea susceptible a prácticas fraudulentas.

A veces, los acuerdos por valor de millones de euros se hacen con solo un apretón de manos y sin contrato. A menudo tampoco está claro quién es el dueño de un caballo. Los criadores, jinetes, corredores y otros empresarios del comercio de caballos a veces utilizan cuentas bancarias extranjeras en paraísos fiscales para evitar pagar impuestos en los Países Bajos.

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