El misterioso caso de la ‘estafa Bitcoin’ de Manchester de 571 millones de dólares – PanaTimes


El organismo de control de productos básicos de EE. UU. Está a la caza de un hombre de Manchester que, según afirma, es el cerebro detrás de una estafa de Bitcoin que estafó a miles de víctimas y debe 572 millones de dólares (416 millones de libras esterlinas).

Sin embargo, el regulador se enfrenta a un obstáculo importante, ya que su sospechoso, Benjamin Reynolds, de 38 años, parece haber desaparecido sin dejar rastro. Ahora han surgido preguntas sobre si alguna vez existió.

La investigación se produce cuando las criptomonedas continúan su aumento en la corriente principal. Coinbase, el intercambio de criptomonedas, fue valorado en $ 100 mil millones en su debut en el mercado de valores el miércoles. El precio de Bitcoin alcanzó un récord de 64.500 dólares esta semana, ya que el interés empresarial siguió aumentando el precio.

Sin embargo, las estafas y fraudes con criptomonedas siguen siendo comunes y, con frecuencia, difíciles de descifrar para los investigadores. El misterio de Benjamin Reynolds es un buen ejemplo.

El mes pasado, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) acusó a Reynolds de robar bitcoins por valor de alrededor de $ 1.300 millones a través de una empresa llamada Control-Finance. Un tribunal de Nueva York ha dictaminado que Reynolds debe 143 millones de dólares en restitución además de una multa de 429 millones de dólares.

Mientras tanto, algunos de los que perdieron han formado un grupo digital para perseguir a Reynolds, convencidos de que puede que no sea quien parece.

En mayo de 2017, Facebook Los anuncios pagados por la empresa vinculada a Reynolds, Control-Finance, empezaron a atraer a los inversores con promesas de cuantiosos ingresos pasivos. Prometió invertir el bitcoin de los clientes, con retornos diarios de 1.4pc.

Según la CFTC, Reynolds no solo usó la compañía para alentar a los clientes a que le dieran criptomonedas, sino también para compartir vínculos con sus amigos y familiares para involucrar a más personas en su esquema. Apareció en videos de YouTube y se comunicó con los clientes por correo electrónico y mensajes de texto, a menudo cumpliendo con las solicitudes de retiro y, por lo tanto, sin levantar sospechas.

Los reguladores estadounidenses afirman que esto fue solo una artimaña. En cambio, alegan, Reynolds tomó la mayor parte del bitcoin para sí mismo y usó los depósitos de los clientes para satisfacer las solicitudes de retiro, similar a un esquema Ponzi. Su empresa, Control-Finance, solicitó al menos 22,858,822 bitcoins antes de desaparecer de la web.

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