El regulador de Wirecard se enfrenta a una investigación criminal a medida que se expande el escándalo – PanaTimes


El escándalo por el colapso de Wirecard AG se expandió cuando el regulador financiero alemán BaFin enfrenta una investigación criminal sobre cómo supervisó el procesador de pagos y si parte del personal de la agencia comercializó ilegalmente las acciones.

Los fiscales de Frankfurt dijeron el lunes que abrieron la investigación después de revisar la información recopilada de BaFin en febrero cuando visitaron las oficinas del regulador.

Por ahora, no se ha identificado a ningún sospechoso individual, dijo Nadja Niesen, portavoz de los fiscales, en un correo electrónico. El caso apunta a posibles violaciones de las reglas del mercado de valores de Alemania, agregó.

En un raro ejemplo de una investigación sobre las actividades de una autoridad reguladora europea, los fiscales intervinieron después de recibir quejas de los ciudadanos. Afirmaron que BaFin no pudo manejar adecuadamente el escándalo de Wirecard, incluida una prohibición de ventas en descubierto a principios de 2019.

Niesen dijo que las quejas alegan que las fallas de BaFin ocurrieron en 2019 y 2020 y que los intercambios del personal se realizaron de 2018 a 2020.

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