Emiratos Árabes Unidos describe las empresas que deben registrarse en la lucha contra el lavado de dinero – PanaTimes


El Ministerio de Economía (MoE) ha enumerado las empresas que deben registrarse en los sistemas contra el lavado de dinero antes del 31 de marzo.

Estos incluyen agentes inmobiliarios, comerciantes de oro, auditores y proveedores de servicios para empresas.

Denominadas como empresas y profesiones no financieras designadas (APNFD), se les ha pedido que se registren en la Unidad de Inteligencia Financiera (goAML) y en el sistema del Comité de Productos Básicos Sujetos a Control de Importaciones y Exportaciones (Sistema de Notificación Automática de Listas de Sanciones).

Dichos negocios recibieron un período de gracia extendido hasta el 31 de marzo para registrarse, a fin de evitar sanciones, que incluyen la cancelación y el cierre de la licencia.

Es una de las varias medidas adoptadas por el gobierno para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en los Emiratos Árabes Unidos.

El MoE también subrayó la importancia de adoptar medidas para contrarrestar el lavado de dinero. De no hacerlo, se imponen multas que oscilan entre 50.000 y 1 millón de dirhams, que pueden duplicarse hasta 5 millones de dirhams.

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