Estadounidenses adinerados atacados por EE. UU. En la investigación de fraude fiscal en Panamá – PanaTimes


Las autoridades estadounidenses obtuvieron una orden judicial que les permitía exigir información financiera a bancos y mensajeros sobre estadounidenses adinerados sospechosos de utilizar un bufete de abogados panameño para evadir impuestos.

El Servicio de Impuestos Internos ahora puede obtener información sobre transferencias electrónicas de fondos y entregas de mensajería entre la firma, Panama Offshore Legal Services, y sus clientes estadounidenses, dijo el jueves el Departamento de Justicia en un comunicado. El IRS busca identificar a los clientes que utilizaron el bufete de abogados para “crear o controlar activos y entidades extranjeras” para evadir impuestos, dijo el departamento.

“Continuamos nuestros esfuerzos conjuntos con el IRS para investigar a los evasores de impuestos que utilizan cuentas financieras extranjeras y falsifican entidades extranjeras para ocultar sus activos”, dijo la fiscal federal de Manhattan Audrey Strauss en el comunicado.

El juez de distrito de EE. UU. Gregory Woods modificó una orden el miércoles que autorizaba al IRS a emitir citaciones a entidades como el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, Clearing House Payments Co., HSBC Bank USA NA, Citibank NA, Wells Fargo NA, Bank of America NA , FedEx Corp., United Parcel Service Inc. y DHL Express.

La orden requiere que produzcan información sobre posibles violaciones de las leyes fiscales por parte de personas cuyas identidades se desconocen, según el comunicado. Woods autorizó las llamadas citaciones de John Doe, que permiten a las autoridades obtener nombres de contribuyentes estadounidenses, registros y otra información relacionada con esos contribuyentes.

Las citaciones no están relacionadas con la filtración hace cinco años de más de 11 millones de documentos, conocidos como los Papeles de Panamá, que involucran a entidades extraterritoriales creadas por un bufete de abogados panameño, Mossack Fonseca. Las revelaciones han dado lugar a condenas penales de al menos dos estadounidenses.

Panama Offshore Legal Services, o POLS, utilizó HSBC, Bank of America, Wells Fargo y Citibank para las cuentas corresponsales de EE. UU., Según una declaración del 4 de mayo de la agente de ingresos del IRS Katy Fuentes. Los bancos compensaron transacciones denominadas en dólares.

‘Libre de … impuestos’

La firma brinda “formación integral de entidades y servicios legales y de gestión para clientes que desean utilizar entidades panameñas” para ocultar su propiedad de activos, abrir cuentas bancarias en Panamá e invertir en bienes raíces panameños, escribió Fuentes. La firma, que ha operado junto con varias entidades relacionadas, era el agente registrado de 2.535 entidades panameñas, encontró el agente.

.



Source link