Experto: Gran número de clientes de bancos offshore de la Isla de Man son – PanaTimes


Las personas políticamente influyentes constituían una parte significativa de los clientes de un banco offshore en la Isla de Man, según un investigador del Brookings Institute que analizó datos de una violación publicada por Distributed Denial of Secrets.

El economista Matthew Collin, utilizó los datos para sacar conclusiones sobre los tipos de personas que buscan servicios financieros extraterritoriales y qué tan bien funcionan los métodos actuales para medir la riqueza almacenada en los paraísos fiscales.

“Estos clientes políticamente expuestos no solo poseen mayores cantidades de riqueza que el cliente promedio en el extranjero, sino que también es más probable que tengan una dirección en un paraíso fiscal y es más probable que reciban dinero en sus cuentas de cuentas en otros paraísos fiscales, todos los signos que aumentan significativamente el riesgo de que estos clientes tengan acceso a niveles más altos de riqueza y estén más dispuestos a participar en actividades que oculten su propiedad “, dijo Collin en su artículo” Lo que hay debajo: evidencia de datos de cuentas filtradas sobre cómo las élites utilizan la banca extraterritorial “.

Collin vinculó a algunas de estas élites políticas con países con clasificaciones bajas en métricas de corrupción, como el Índice de Percepción de la Corrupción. Dijo que las naciones más corruptas tienen una mayor probabilidad de personas políticamente expuestas con cuentas en el extranjero.

El documento analizó los datos filtrados del Cayman National Bank y Trust Isle of Man (CNBIOM) de 2008 a 2019. Si bien aplica estos datos en un sentido más amplio para responder preguntas sobre la banca offshore, Collin enfatizó que las cifras que proporcionó son estimaciones.

Algunos de los clientes de CNBOM con conexiones políticas aparecieron en las investigaciones de OCCRP. Por ejemplo, el exjefe de aduanas armenias, Armen Avetisyan, utilizó la empresa fantasma Golden Group Limited para abrir una cuenta con CNBIOM en 2012.

Después de años de actividad sospechosa y de ser investigado por lavado de dinero en Armenia, Golden Group Limited fue considerado un “riesgo inaceptable” en julio de 2018.

También en la lista de clientes estaba la familia de Eldar Mahmudhov, un exministro de seguridad nacional de Azerbaiyán, cuya familia completa tenía cuentas sospechosas con CNBIOM vinculadas a múltiples empresas fantasmas con decenas de millones en depósitos durante un año.

OCCRP informó sobre la caída en desgracia del ex político con el gobierno de Azerbaiyán y las enormes cantidades de riqueza que su familia adquirió durante su mandato en la oficina pública.

Basándose en los datos, Collin también concluyó que la cantidad de clientes offshore que utilizan empresas fantasma para mantener su patrimonio representa un obstáculo para monitorear el flujo de dinero hacia estos paraísos fiscales.

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