EY retira apelación contra pago de denunciante de $ 10.8 millones – PanaTimes


La firma global de consultoría y contabilidad EY ha retirado su apelación contra la decisión de un juez que le ordena pagar $ 10.8 millones a un denunciante que denunció preocupaciones sobre lavado de dinero.

Una investigación de la BBC reveló que EY encubrió pruebas de contrabando por parte de una banda del crimen organizado.

La pandilla estaba lavando dinero de la droga del Reino Unido a través de los mercados de oro de Dubai.

El equipo de auditoría de Amjad Rihan descubrió que una refinería de oro había pagado $ 5.2 mil millones (£ 3.7 mil millones) en efectivo en 2012.

Pero EY no reportó actividades sospechosas a las autoridades de lavado de dinero.

EY también ayudó a encubrir un crimen: la exportación a Dubai de lingotes de oro disfrazados de plata para evitar los límites de exportación de oro.

Amjad Rihan presionó a sus jefes para que reportaran señales de alerta como la gran cantidad pagada en efectivo y los lingotes de oro disfrazados de plata. Pero en cambio, fue expulsado de la consultoría.

Rihan presentó una demanda contra EY y el pasado mes de abril un juez falló a su favor.

A su juicio, el juez Kerr criticó a Mark Otty, entonces socio gerente de EY para Europa, Oriente Medio y África, a quien Rihan había informado sobre sus preocupaciones, que formaba parte del Ejecutivo Global de EY y se encargaba de tratar con Rihan. preocupaciones. También prestó testimonio en el juicio.

“Me pareció que no estaba interesado en cuestiones de ética profesional. Aunque todavía forma parte de la organización EY, y aunque poco después de la renuncia posterior del reclamante expresó su confianza en que EY demandaría al reclamante, la computadora portátil que estaba usando en ese momento no se conservó ”, dijo el juez Kerr en su sentencia.

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