GAFI mantiene a Panamá en la lista gris pero reconoce mejoras – PanaTimes


A pesar de que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) reconoce el “progreso continuo” de Panamá en su lucha contra el lavado de dinero, informó que el país permanece en su lista gris de naciones bajo vigilancia intensificada.

Esto se debe a que todos los elementos del plan de acción o los plazos ya han expirado.

Entre los principales avances de Panamá, que está en esta lista desde 2019, se encuentran:

– La realización y publicación del análisis de riesgo sobre Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo técnico del Banco Mundial.
– La tipificación de los delitos de fraude fiscal y envío de remesas sin licencia.
– La creación de la Superintendencia de Sujetos No Financieros.
– La aprobación de la Ley que crea el Sistema de Registro Privado y Único de Beneficiario Final de las personas jurídicas.

Sin embargo, para GAFI Panamá debe seguir trabajando en la implementación de su plan de acción para abordar sus deficiencias estratégicas, y para ello recomienda:

– Fortalezca su comprensión del riesgo e informe los hallazgos a sus políticas nacionales para mitigar los riesgos identificados.
– Continuar tomando medidas para identificar a los remitentes de dinero sin licencia, aplicar un enfoque de monitoreo basado en el riesgo y garantizar sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias contra las violaciones.
– Establecer mecanismos efectivos para monitorear las actividades de las entidades extraterritoriales, evaluando los riesgos existentes de uso indebido de entidades legales y arreglos para definir e implementar medidas específicas para prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominados.
– Continuar utilizando los productos de la UIF para las investigaciones de LA, demostrando su capacidad para investigar y enjuiciar el LA que involucre delitos tributarios extranjeros y continuar brindando cooperación internacional constructiva y oportuna para tales delitos.

Por su parte, el Gobierno de Panamá reconoce que aún quedan acciones concretas por completar. El Estado destacó que su estrategia integral se basa en tener un diagnóstico real de las necesidades a ser atendidas y las expectativas de los diferentes grupos evaluadores; en la realización de enfoques técnicos y políticos con actores relevantes; y procurar el trabajo coordinado de todas las instituciones del país involucradas.

Además de Panamá, la lista gris incluye Albania, Barbados, Botswana, Burkina Faso, Camboya, Islas Caimán, Ghana, Jamaica, Mauricio, Marruecos, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Senegal, Siria, Uganda, Yemen, Zimbabwe.

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