Galerías de Londres emitidas con ‘alerta ámbar’ de lavado de dinero – PanaTimes


Las galerías de Londres recibieron una “alerta ámbar” de la Agencia Nacional contra el Crimen advirtiéndoles que deben hacer más para evitar que las obras de arte se utilicen para lavar fondos ilícitos.

La agencia de aplicación de la ley teme que se estén lavando decenas y potencialmente cientos de millones de libras a través de la venta de arte y le preocupa que los controles laxos hagan que sea demasiado fácil para los delincuentes explotar el mercado.

Ya se les ha dicho a los distribuidores que respondan presentando más “informes de actividades sospechosas” a la agencia, destacando las ventas en las que existen preocupaciones sobre el comprador o vendedor y el origen o destino del dinero involucrado.

Pero Graeme Biggar, director general del centro nacional de delitos económicos de la NCA, dijo que ha habido una respuesta inadecuada y que se ha enviado una “alerta ámbar” oficial a los distribuidores en la capital y en otras partes de Gran Bretaña.

“El arte se usa para el lavado de dinero, lo vemos en nuestras investigaciones y esperaríamos que los marchantes de arte busquen un poco más. No hemos visto mucho repunte ”, dijo.

“El mercado del arte en el Reino Unido es de $ 12,7 mil millones (£ 9,11 mil millones), es el segundo más grande del mundo y es un área de riesgo relativamente alto para el lavado de dinero porque es un mercado acostumbrado a operar con anonimato, donde utilizan a terceros, y dónde a menudo no está claro el origen de los fondos.

“También es de alto valor, lo que es perfecto para los delincuentes y, por lo general, muy pequeño, por lo que puede mover una enorme cantidad de valor de un país a otro con bastante facilidad y sin sospechas”.

Biggar dijo que otra ventaja para los delincuentes es que el arte tiene un “valor subjetivo”, lo que significa que “puedes comprar deliberadamente caro y vender barato o viceversa, lo que es una buena forma de poder lavar dinero en efectivo”.

Añadió: “También es un producto final del lavado a veces porque los delincuentes quieren tener una bonita obra de arte, de la misma forma que quieren una bonita casa y un coche”.

Biggar dijo que también estaba “seguro de que HM Revenue and Customs también buscará un poco más en los comerciantes de arte” para contrarrestar el riesgo de que las ventas se utilicen para evitar el impuesto sobre la herencia o las ganancias de capital.

La “alerta ámbar” enviada por la Agencia Nacional contra el Crimen a los marchantes de arte dice que el riesgo de lavado de dinero se aplica a pinturas, esculturas, tapices, fotografías y otras obras.

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