Julius Baer pagará $ 80 millones para poner fin a la investigación de lavado de dinero de la FIFA – PanaTimes


Julius Baer Group Ltd. pagará casi $ 80 millones para resolver una investigación estadounidense sobre su papel en el pago de decenas de millones de dólares en sobornos a los líderes de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial.

Estados Unidos acusó al banco privado suizo de conspiración de lavado de dinero y abandonará el caso en tres años como parte de un acuerdo de enjuiciamiento diferido, si el banco cumple con ciertas condiciones. Los fiscales federales y el abogado general del banco comparecieron el jueves en una videoconferencia ante la jueza federal de distrito Pamela Chen en Brooklyn, Nueva York.

Julius Baer pagará una multa de $ 43,3 millones y perderá $ 36,4 millones. El banco dijo en noviembre que había reservado 79,7 millones de dólares para resolver el caso. Ha cooperado con las autoridades estadounidenses desde 2015 en una investigación de corrupción que involucró a funcionarios y afiliados de la FIFA y empresas de marketing y medios deportivos asociados.

El banco “acordó con ejecutivos de marketing deportivo y funcionarios del fútbol blanquear al menos $ 36,368,400 en pagos de sobornos a través de Estados Unidos en apoyo de un esquema en el que las empresas de marketing deportivo sobornaban a funcionarios del fútbol a cambio de derechos de transmisión de partidos de fútbol”, según un comunicado de los hechos que admitió Julius Baer.

El banco se negó a comentar sobre el acuerdo.

Represión masiva

El pacto es parte de una represión masiva de Estados Unidos contra la corrupción en la FIFA que dio lugar a al menos 26 declaraciones de culpabilidad, así como a acuerdos de enjuiciamiento diferido o no procesal que involucran a varias corporaciones de mercadotecnia deportiva y ropa deportiva.

Un exbanquero de Julius Baer, ​​Jorge Arzuaga, fue condenado en noviembre a tres años de libertad condicional por facilitar el pago de sobornos a los presidentes de la Federación Argentina de Fútbol y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Arzuaga cooperó con los investigadores.

Si bien el banco se puso en contacto con los fiscales poco después de que Estados Unidos hiciera sus primeros arrestos por parte de la FIFA en mayo de 2015, no “presentó todas las pruebas relacionadas con la participación de la alta dirección”, según los documentos judiciales. Esa conducta involucró a dos altos directivos, incluido un miembro de la junta ejecutiva. Ninguno de los gerentes fue nombrado.

Desde entonces, el banco ha hecho un “esfuerzo significativo para remediar su programa de cumplimiento históricamente deficiente”, gastando $ 112 millones en un programa de tres años para reforzar sus controles contra el lavado de dinero, dijeron los periódicos.

El banco se ha enfrentado a otros escándalos en los últimos años. En 2018, el exbanquero Matthias Krull fue sentenciado a 10 años de prisión por su papel en un complot para lavar $ 1.2 mil millones robados al productor estatal de petróleo de Venezuela, Petróleos de Venezuela SA. En 2016, el banco pagó 547 millones de dólares y firmó un acuerdo de enjuiciamiento diferido después de admitir que ayudó a miles de estadounidenses a ocultar miles de millones de dólares en activos del Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. Dos banqueros se declararon culpables.

Y en marzo, Julius Baer anunció que el regulador suizo Finma levantaría la prohibición de adquisiciones complejas que impuso al banco en febrero de 2020 debido a sus inadecuados controles de lavado de dinero.

.



Source link