La audiencia preliminar comienza en el caso Blue Apple con argumentos – PanaTimes


Para el caso Manzana Azul, el Ministerio Público (MP) solicita un juicio para 51 personas imputadas por los delitos de blanqueo de capitales, corrupción de funcionarios y otros.

Este jueves 5 de agosto comenzó la audiencia preliminar del caso Blue Apple contra 51 acusados ​​de lavado de activos, corrupción de funcionarios, asociación ilícita y contra la fe pública.

En las instalaciones del Juzgado Tercero de Conciliación Penal, que fueron trasladadas al Teatro Balboa, llegó temprano en la mañana el equipo de fiscales representantes del Ministerio Público.

La audiencia comenzó con los alegatos del Ministerio Público.

“La audiencia preliminar es una audiencia de calificación, es decir, sólo se verificará si existieron los hechos punibles de los delitos que son corrupción de funcionarios públicos, blanqueo de capitales, asociación ilícita para cometer un delito y delitos contra la fe y la ley públicas. de las personas que obviamente la Fiscalía en ese momento solicitó la convocatoria a juicio ”, explicó el fiscal Aurelio Vásquez.

En esta audiencia, el Ministerio Público (MP) convoca a juicio en la audiencia tributaria para 51 personas, quienes fueron imputados por corrupción de funcionarios públicos, lavado de activos, asociación ilícita para cometer un delito y contra la fe pública.

Este caso denominado Blue Apple Services o “BAS”, inició su investigación en septiembre de 2017 por el pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas.

El fiscal superior Aurelio Vásquez, representa al Ministerio Público en esta acción judicial.

En esta audiencia preliminar, a los medios de comunicación se les impidió ingresar al Teatro Balboa, porque no se contemplaba su presencia, y se les mantuvo afuera. Tampoco se les proporcionó ningún sistema virtual para seguir a la audiencia.

Cabe señalar que la audiencia preliminar programada para este lunes 19 de abril de 2021, en el caso “Manzana Azul”, fue suspendida debido a la ausencia de varios abogados defensores que no comparecieron en el acto que se estaba llevando a cabo en la sala de audiencias. del Segundo Juzgado. Superior de Justicia, presidido por la jueza Baloisa Mequínez, del Juzgado Tercero de lo Penal.

¿De qué se trata el estuche Blue Apple?

La investigación se inició en septiembre de 2017 cuando se sospechaba de pago indebido a funcionarios públicos a través de sociedades anónimas.

Entre las empresas, que la investigación reveló en su momento, se encontraban: Blue Apple Services Inc., Dover Agency Inc., Blanch International Inc., Nightmare Overseas Corp. y Corporación Libuma SA, y las siguientes empresas están relacionadas: Constructora Conalvias SA, Constructora Meco SA, Constructora Rodsa SA, Constructora Bagatrac SA, Ingenería REC SA, GS Contractors (Grupo Corporativo GS SA) y Concept y Espacios SA

La investigación reveló que los pagos indebidos tuvieron que ser depositados en la corporación “Blue Apple Services”, que a través de cinco cuentas bancarias en tres bancos distintos de la localidad, logró blanquear 40 millones de dólares, de los cuales 32 millones han sido recuperados.

Se busca responsabilizar al imputado por los delitos de corrupción, blanqueo de capitales y asociación ilícita para cometer un delito, se conoció que entre los imputados se encuentra un exfuncionario bancario, un abogado particular, 3 exfuncionarios públicos y 7 empresarios; Además, se han realizado 5 convenios de colaboración efectiva, de los cuales 3 han sido validados por la autoridad jurisdiccional.

La fiscalía asegura que ha quedado demostrado que exfuncionarios públicos del Ministerio de Obras Públicas y del Ministerio de Vivienda, exigieron a los empresarios del sector de la construcción, quienes mantenían contratos adjudicados con el Estado para el período 2011 a 2012, un porcentaje relacionado con el valor de la obra, a cambio de la agilización de los trámites administrativos para la ejecución de la obra, así como los desembolsos de dinero del Estado a favor del respectivo contratista, de no hacerlo, los trámites de cobranza por el avance de la obra sería difícil, entre otras afectaciones.

Sobre el delito de corrupción, la pena para los servidores públicos es de 2 a 4 años y de 3 a 6 años para los particulares. Los empresarios, como particulares, ya han dado una investigación y han aportado pruebas sobre las circunstancias de la forma, hora y lugar en que ocurrieron los hechos, han identificado para quién era el dinero, cómo se llevó a cabo el delito, quién formó parte de la organización criminal, el uso de facturas falsas para dar apariencia de legalidad al dinero, el destino de las ganancias, además de devolver el dinero ilícito.

Mientras que en relación al delito de blanqueo de capitales, cuya pena es de 5 a 12 años de prisión, se están procesando 21 personas, de las cuales 3 están sujetas a prisión preventiva y la fiscalía ampliará la formulación de cargos a otras personas. Mientras que el delito de asociación ilícita para la comisión de un delito, cuya pena es de 6 a 12 años de prisión cuando la finalidad sea el Lavado de Activos, se están procesando 3 personas, de las cuales 2 están sujetas a prisión preventiva.

En medio de la investigación, se tramitó asistencia internacional a Estados Unidos, China, Suiza, Islas Vírgenes Británicas (BVI) y Hong Kong, para la recuperación de estos activos transferidos por empresas panameñas, entre las que se han identificado: Dejaf Investment Corp., Treasure Islands Development, SA, Quadrille Management, Corp., Jiu Shun International Co. Ltd., Energy Corporate Ltd., HB Engineering Corp. y Nightmare Overseas, Corp. misma.

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