La guarida de lavado de dinero de £ 365 millones detrás del escándalo de Natwest – PanaTimes


A un transeúnte le habría parecido poco llamativo: un hombre que llevaba una bolsa de viaje y entraba en un edificio en un polígono industrial.

Fue todo menos eso. La bolsa estaba llena de más de 250.000 libras esterlinas en efectivo.

Y el hombre que lo transportaba estaba entre una procesión de mensajeros que se aseguraban de que hasta £ 2 millones fluyeran hacia ese edificio todos los días.

Más tarde, la policía allanaría las instalaciones y destrozaría la red detrás de la operación.

En un juicio posterior, el juez calificó sus acciones de lavado de dinero a “escala masiva”.

Es en este dramático telón de fondo que Natwest ahora se dirige a los tribunales.

Esta semana se reveló que el prestamista de High Street, anteriormente conocido como Royal Bank of Scotland, había brindado servicios bancarios a la empresa en el centro de la operación criminal: el comerciante de oro Fowler Oldfield.

Eso llevó a los reguladores a iniciar un proceso penal contra el banco el martes, en una medida que ha sorprendido a muchos en la ciudad.

La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) acusó a Natwest de violar las regulaciones contra el lavado de dinero al manejar una serie de depósitos en efectivo realizados por Fowler Oldfield entre noviembre de 2011 y octubre de 2016.

Un valor de £ 365 millones en pagos en la cuenta de la empresa incluyó £ 264 millones depositados en billetes de banco, alega la FCA.

Las firmas financieras deben hacer todo lo posible para evitar que sus servicios se conviertan en herramientas de delincuentes, dicen las leyes aprobadas en 2007.

El caso contra Natwest es el primer enjuiciamiento penal jamás emprendido bajo las reglas de 2007.

Al manejar fondos de Fowler Oldfield, la FCA alega que Natwest no examinó adecuadamente los “depósitos en efectivo cada vez más grandes”.

Fowler Oldfield se cerró en 2016 y sus activos están en manos de la policía, que aún está investigando.

Los enjuiciamientos ya han dado lugar a que varios acusados ​​del área de Merseyside hayan sido condenados en los últimos dos años, incluidos hombres que transportaron el efectivo.

Los fiscales dijeron que se llamaría a un mensajero por mensaje de texto y no sabían cuánto había en cada bolsa que dejaba en Fowler Oldfield, según un informe de un periódico local.

Luego entregarían el dinero en efectivo a la recepción de Fowler Oldfield y generalmente se les entregaba un sobre que contenía una ficha como prueba de entrega. A los hombres se les pagó por transportar el dinero.

Luego, las bolsas se desempacaron en una sala de recuento a puerta cerrada en Fowler Oldfield y la cantidad de cada mensajero se registró en un libro mayor.

Pero fue este libro mayor y las imágenes de CCTV las que luego ayudaron a los investigadores a identificar a los mensajeros, después de que la unidad de delitos económicos de la policía de West Yorkshire allanara el sitio en 2016.

La policía recibió el apoyo de la Agencia Nacional del Crimen, a menudo apodada la respuesta británica al FBI, con 12 personas arrestadas por delitos de lavado de dinero.

Al sentenciar a cuatro mensajeros, el juez de la corte de la corona, Colin Burn, señaló que habían sido objeto de reclutamiento debido a sus deudas, a menudo por juegos de azar.

Un hombre temía que si no había entregado el dinero, habría consecuencias para él y su familia.

Según un informe del liquidador en enero, los activos de Fowler Oldfield todavía están en poder de la policía. Todavía debe £ 1,7 millones a Natwest en sobregiros y préstamos, mientras que £ 10,5 millones se deben a otros acreedores no garantizados.

Las investigaciones policiales sobre el blanqueo de capitales siguen “en curso”, según el informe del liquidador.

Una fuente familiarizada con las sondas dijo que un aspecto notable fueron los métodos simples empleados. “El lavado de dinero en estos días puede ser complicado”, dijo la fuente, y agregó que los hombres condenados lo estaban “haciendo a la antigua”.

Natwest ha declarado que ha cooperado con la investigación criminal y que se tomó sus responsabilidades contra el lavado de dinero “extremadamente en serio”.

La directora ejecutiva del Banco, Alison Rose, dijo que Natwest había “invertido de manera muy significativa en sistemas y controles para prevenir el lavado de dinero”.

No se han presentado cargos contra ninguna persona y hay una audiencia en la Corte de Magistrados de Westminster el 14 de abril.

.



Source link