La SEC demanda a 5 promotores por más de $ 2 mil millones en Bitconnect Ponzi – PanaTimes


Bitconnect colapsó en 2018 después de que los reguladores estatales de Texas y Carolina del Norte presentaran cartas de cese y desistimiento contra su plataforma de préstamos e intercambio.

La Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Presentó cargos contra cinco personas por su presunta participación en la plataforma de cifrado Bitconnect que colapsó en 2018.

Según la demanda de la SEC, presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, desde aproximadamente enero de 2017 hasta enero de 2018, Bitconnect utilizó una red de promotores para ofrecer y vender más de $ 2 mil millones en valores sin registrar la oferta con el SEC, y sin estar registrados como corredores de bolsa como lo requiere la ley federal de valores.

“Alegamos que estos acusados ​​vendieron ilegalmente valores de activos digitales no registrados al promover activamente el programa de préstamos Bitconnect a inversores minoristas”, dijo Lara Shalov Mehraban, directora regional asociada de la oficina de la SEC en Nueva York. “Trataremos de responsabilizar a aquellos que se benefician ilegalmente al capitalizar el interés del público en los activos digitales”.

Bitconnect colapsó en 2018 después de que los reguladores estatales de Texas y Carolina del Norte presentaran cartas de cese y desistimiento contra su plataforma de préstamos e intercambio.

La denuncia de la SEC acusa a promotores, incluidos Trevon Brown (también conocido como Trevon James), Craig Grant, Ryan Maasen y Michael Noble (también conocido como Michael Crypto) con sede en EE. UU., Por violar las disposiciones de registro de las leyes federales de valores. La denuncia también acusa a Joshua Jeppesen, con sede en EE. UU., De ayudar e incitar a la oferta y venta de valores de Bitconnect.

Los promotores promocionaron los beneficios de invertir en el programa de préstamos de Bitconnect a posibles inversores, incluido el uso de videos de estilo testimonial y su publicación en YouTube, dijo la SEC en su comunicado. Según la denuncia, los promotores recibieron comisiones en función de su éxito en la solicitud de fondos.

La demanda busca medidas cautelares, restitución más intereses y sanciones civiles.

Después de que la denuncia se hizo pública, Brown tuiteó: “Me acabo de convertir en un villano de nuevo”.

Si bien no se presentaron denuncias penales, el FBI ha estado investigando Bitconnect durante los últimos tres años. Brown dijo en marzo de 2018 que había hablado con agentes del FBI, y el investigador federal publicó un aviso en 2019 pidiendo a los inversores que se comunicaran con ellos.

Un representante de la división criminal en la oficina del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia dijo que no se anticipaban cargos criminales hoy.

Los promotores del proyecto también han sido arrestados en otros países: la policía india arrestó al promotor Divyesh Darji en 2018, mientras que las autoridades australianas presentaron cargos contra John Bigatton el año pasado.

Fuente: La SEC demanda a 5 promotores por más de $ 2 mil millones en Bitconnect Ponzi – Fintechs.fi

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