Los abogados, contadores y otros juegan un papel clave en los delitos financieros – PanaTimes


Una poderosa organización internacional cuyos miembros representan a las economías más grandes del mundo ha emitido una fuerte advertencia sobre las “amenazas y riesgos” que plantean los abogados, contadores y otros facilitadores que ayudan a sus clientes a cometer y ocultar delitos financieros.

Estos “facilitadores profesionales”, a menudo asociados con la industria secreta de las finanzas extraterritoriales, “socavan no solo el estado de derecho, sino también su propia profesión”, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos con sede en París en un nuevo informe. Si bien no llega a prescripciones concretas, el informe incluye recomendaciones generales destinadas a “apuntar a los habilitadores profesionales e interrumpir sus actividades”.

El informe “Ending the Shell Game”, que cita informes del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación en su párrafo inicial, marca la primera incursión detallada de la OCDE en el ámbito de los habilitadores profesionales criminales, un término amplio que abarca un popurrí de genios con habilidades especiales. , incluidos asesores fiscales, gestores patrimoniales, abogados, contables, agentes de constitución de sociedades y sociedades fiduciarias. Muchos de los 37 países miembros de la OCDE, incluidos los Estados Unidos, los Países Bajos y Suiza, albergan una gran cantidad de habilitadores profesionales y tienen un historial deficiente en la responsabilización de los diversos sectores.

Las recomendaciones para los países incluyen más educación sobre el papel de los facilitadores en los delitos financieros y leyes más estrictas para responsabilizarlos penalmente. Cuando los abogados pueden esconderse con demasiada facilidad detrás del privilegio cliente-abogado y negarse a compartir posibles pruebas de delitos con las fuerzas del orden, por ejemplo, la OCDE sugiere que los países consideren una nueva legislación.

Todos los países, sugiere la OCDE, deberían crear estrategias nacionales “para hacer frente a los habilitadores profesionales que participan activamente en delitos fiscales y otros delitos financieros”.

El informe se esmera en distinguir a los cómplices de mover y ocultar dinero ilícito de los profesionales que siguen la ley.

“La mayoría de los profesionales son respetuosos de la ley y juegan un papel importante en ayudar a las empresas y las personas a comprender y cumplir la ley y ayudar al sistema financiero a funcionar sin problemas”, dice el informe. “Estos profesionales respetuosos de la ley deben diferenciarse de un pequeño grupo de profesionales que utilizan sus habilidades y conocimientos de la ley para promover, comercializar y facilitar activamente la comisión de delitos por parte de sus clientes.

Facilitadores profesionales en las sombras

Tanto los países pobres como los ricos están bajo una presión creciente para recuperar miles de millones de dólares en ingresos perdidos por la evasión fiscal y tomar medidas enérgicas contra los delitos financieros. Los asesores fiscales, abogados y contables son socios valiosos para los actores deshonestos que necesitan estructuras sofisticadas y consejos inteligentes para burlar a las fuerzas del orden.

La Dra. Katie Benson, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lancaster que ha escrito extensamente sobre el tema, dijo que el interés en los facilitadores se ha disparado en los últimos años. “Cada vez más, se hace más hincapié en sancionar a las personas por hacer esto”, dijo Benson. “Existe la preocupación de que no suceda lo suficiente”.

El informe de la OCDE destaca ejemplos de todo el mundo de profesionales que ocultan el dinero de los clientes, a menudo a través de empresas fantasmas cuyos propietarios son difíciles de rastrear. En un caso estadounidense citado en el informe, los asesores fiscales prepararon pérdidas comerciales falsas en las declaraciones de impuestos para reducir los impuestos pagados. En otro de Suecia y el Reino Unido, la OCDE describió un incidente en el que un especialista offshore anónimo alentó a los clientes a comunicarse a través de correos electrónicos cifrados y cambió de banco para evitar ser detectado por la policía.

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