Los flujos de dinero sucio continúan por nuevos canales, dice Letonia – PanaTimes


Los flujos de dinero ilícito continúan a través de nuevos canales después de que Letonia cerró bancos e instituyó una ofensiva, dijo el jefe del organismo de control nacional contra el lavado de dinero.

Las autoridades impusieron medidas estrictas a la industria financiera, que en un momento manejó hasta el 1% de los flujos de dólares estadounidenses. El escrutinio aumentó cuando el Tesoro de EE. UU. Acusó a un prestamista local de lavado de dinero y manejo de dinero para empresas fantasmas de Corea del Norte en 2018.

En la limpieza que siguió, Letonia reemplazó a su regulador bancario, el organismo de control contra el lavado de dinero y el gobernador del banco central; congeló el efectivo de los sospechosos, expulsó a empresas fantasmas sospechosas y abrió una serie de investigaciones criminales. Las restricciones más estrictas han empujado los flujos de dinero sucio hacia nuevos países y por diferentes canales.

“¿Dónde están esos flujos ahora? Definitivamente continúan circulando en Europa y por supuesto en el mundo ”, dijo Ilze Znotina, directora de la unidad de inteligencia financiera, en una entrevista. “Lamentablemente, tenemos que empezar a pensar mucho más en los diferentes servicios financieros, por ejemplo, las empresas de pago, las empresas de dinero electrónico” y los proveedores de dinero virtual que se han hecho cargo de los flujos, dijo.

Las autoridades letonas, que han estado trabajando para restaurar la reputación del sector financiero de la nación báltica, congelaron un récord de 429 millones de euros (525 millones de dólares) en efectivo sospechoso el año pasado.

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