Los operadores de cajeros automáticos de Bitcoin están formando una coalición para evitar los enlaces criptográficos – PanaTimes


Los operadores de cajeros automáticos de bitcoin en los EE. UU. Han formado una coalición para reforzar los estándares de cumplimiento para prevenir delitos relacionados con las criptomonedas.

La Cooperativa de Cumplimiento de Criptomonedas consta de 15 miembros iniciales cuya misión, según el comunicado, es crear un entorno más seguro para todos los consumidores y legitimar la industria del efectivo a la criptomoneda.

La coalición está alentando a otras organizaciones a unirse, incluidas las empresas de servicios de dinero en criptomonedas basadas en efectivo, organismos reguladores, instituciones financieras, agencias no gubernamentales y de aplicación de la ley.

La coalición dijo que ser miembro implica reunirse con una frecuencia mínima trimestral para mantener actualizados los reglamentos, los estándares y la investigación, y para compartir las mejores prácticas.

“Los casos de uso nefastos que afectan a esta industria están bien documentados por varias agencias de aplicación de la ley e incluyen fraude, abuso de ancianos y tráfico de drogas y personas”, dijo Seth Sattler, director de cumplimiento de DigitalMint, uno de los miembros, en un comunicado.

Solo una pequeña cantidad de operadores de cajeros automáticos de bitcoin van más allá de los protocolos de conocimiento del cliente y contra el lavado de dinero, agregó Sattler, lo que permite instancias en las que las transacciones son completamente anónimas.

KYC es un conjunto de estándares establecidos, especialmente por los servicios bancarios tradicionales, que están destinados a proteger a las instituciones del fraude, el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

KYC solicita la identidad de un cliente y el motivo de la transacción, entre otros. Sin embargo, estos han sido más difíciles de implementar en el espacio de las criptomonedas donde prospera el anonimato.

Un estudio reciente mostró que el 75% de los operadores de cajeros automáticos de bitcoin con quioscos en Nueva Jersey permitían que se llevaran a cabo ciertas transacciones sin requerir que el cliente proporcionara información fuera de un número de teléfono celular, según un informe independiente de la Comisión de Investigación del estado.

Más de la mitad de estos operadores permitieron transacciones de hasta $ 900 con solo un número de teléfono celular, encontró el estudio. Algunos incluso usan teléfonos celulares prepagos, generalmente llamados teléfonos quemadores, que se desechan después de una transacción.

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