Malta: las reformas en el sector de proveedores de servicios empresariales son – PanaTimes


La ley de proveedores de servicios empresariales (enmienda) de 2020 (denominada ‘ley de enmienda’ en el siguiente texto) entró en vigor el 16 de marzo de 2021, en virtud del Aviso Legal 96 de 2021.

Sirve para modificar las disposiciones de la ley de proveedores de servicios para empresas, capítulo 529 de las Leyes de Malta (modificada por la ley de enmienda, la “ley CSP”). La Autoridad de Servicios Financieros de Malta (MFSA) también ha lanzado el reglamento actualizado para los proveedores de servicios empresariales (el “reglamento”) a este respecto.

La renovación que han provocado la nueva ley y el reglamento de CSP no se puede resumir completamente en unas pocas páginas, pero el resultado es en gran medida uno en el que las reglas aplicables proyectan una red mucho más amplia al extenderse a todo tipo de personas jurídicas y no solo a empresas, eliminando exenciones previamente aplicables y reglas de minimis, e imponen obligaciones continuas de mayor alcance y sanciones más severas por incumplimiento en un intento por elevar los estándares dentro del sector.

Los CSP ya registrados en la MFSA al 16 de marzo se consideran autorizados en virtud de la nueva ley de CSP, pero aún se clasificarán de acuerdo con las clases que se describen a continuación y deberán cumplir con el régimen enmendado. Los CSP que no estaban registrados anteriormente, pero que ya no están exentos, han establecido períodos de tiempo para solicitar la autorización.

Los CSP existentes, incluidos los que anteriormente estaban exentos, deben, por lo tanto, examinar detenidamente el régimen revisado para digerir adecuadamente las nuevas complejidades aplicables a sus operaciones. Existe una necesidad apremiante de que todos los CSP regularicen su posición dentro de los plazos establecidos y esto resultará un desafío, en particular para los CSP más pequeños cuyos sistemas podrían no estar todavía adaptados a los niveles de cumplimiento continuo ahora previstos. Se alienta a quienes tengan dudas sobre cuáles pueden ser sus nuevas obligaciones a este respecto a buscar asesoramiento legal oportuno.

Si bien no ha habido cambios en el tipo de servicios que constituyen los servicios de CSP en términos de la ley CSP, ha habido un cambio de un sistema de registro en la MFSA a un sistema de autorización y clasificación. En términos de la reforma, los CSP existentes y los nuevos solicitantes para la prestación de servicios de la empresa serán ahora clasificados por la MFSA en una de las siguientes tres clases, según cuál de esos servicios se ofrezca:

(a) Los CSP de clase A son los que proporcionan:

I. formación de empresas u otras personas jurídicas; y / o

ii. un domicilio social, correspondencia comercial o dirección administrativa y otros servicios relacionados para una empresa, una sociedad o cualquier otra entidad legal.

(b) Los CSP de Clase B son aquellos que actúan o hacen arreglos para que otra persona

actuar como director o secretario de una empresa, socio de una sociedad o en un cargo similar en relación con otras personas jurídicas.

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