Más de HK $ 8 mil millones en efectivo fraudulento lavado a través de Hong Kong – PanaTimes


El escuadrón antifraude de la fuerza logró interceptar casi HK $ 3.07 mil millones del total involucrado, estafado por víctimas locales e internacionales por igual.

Más de HK $ 8,33 mil millones (US $ 1,07 mil millones) estafados por las víctimas de estafas en línea, telefónicas y de inversión fueron blanqueados a través de miles de cuentas bancarias de Hong Kong el año pasado, según supo el Post.

El escuadrón antifraude de la policía interceptó casi HK $ 3,07 mil millones recaudados de víctimas locales e internacionales, aunque los HK $ 5,26 mil millones restantes fueron embolsados ​​por estafadores.

La cantidad de dinero detenida por el Centro de Coordinación Anti-Engaño en 2020 fue la más alta de cualquier año desde que se estableció en julio de 2017.

En comparación, el escuadrón interceptó HK $ 3,03 mil millones en 2019 y HK $ 1,23 mil millones en 2018. La transferencia de HK $ 178 millones se detuvo en su primer medio año de existencia.

La cantidad de dinero interceptada por el Centro de Coordinación Anti-Engaño de Hong Kong en 2020 fue la mayor en sus tres años y medio de existencia.

Dado que los HK $ 8.33 mil millones en 2020 involucraron casi 2.600 solicitudes de suspensión de pago de las víctimas, fuentes policiales dijeron que se creía que miles de cuentas bancarias de Hong Kong, tanto personales como comerciales, se habían utilizado para recolectar y lavar los fondos.

“Es posible que haya más de 10,000 cuentas involucradas, porque uno de esos pagos podría transferirse a varias cuentas bancarias y, en la mayoría de los casos, el dinero generalmente se movía entre capas de cuentas antes de ser canalizado fuera de la ciudad”, dijo una fuente. .

Dijo que los delincuentes generalmente usaban un solo conjunto de cuentas bancarias para lavar dinero en un caso, luego dejaron de usarlas en un intento por evitar la detección policial.

“Reclutaron a personas de China continental y otros países para abrir cuentas en la ciudad para el lavado de dinero, o pagaron a los lugareños para que usaran sus cuentas para lavar dinero estafado”, agregó.

El mes pasado, siete banqueros actuales y anteriores de Hong Kong fueron arrestados en una ofensiva contra un sindicato internacional de lavado de dinero que supuestamente manejó HK $ 6.3 mil millones en ganancias criminales durante cuatro años, el caso más grande de la ciudad en casi una década.

Según la policía, el sindicato envió a 16 personas, una combinación de belgas y continentales, a la ciudad para abrir cuentas comerciales utilizadas para el lavado de dinero.

En Hong Kong, el lavado de dinero conlleva una pena máxima de 14 años de cárcel y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong.

Las solicitudes de suspensión de pago de HK $ 8.330 millones en 2020 involucraron una amplia gama de engaños, incluidas estafas románticas en línea, fraudes comerciales por correo electrónico y estafas telefónicas y de inversión, según la policía.

El año pasado, la mayor solicitud de suspensión de pago involucró un caso de fraude por correo electrónico en el que una empresa con sede en EE. UU. Fue engañada para transferir 60 millones de dólares a una cuenta bancaria de Hong Kong en junio. Los agentes antifraude interceptaron todo el dinero involucrado.

El año pasado también el centro impidió que más de 360 ​​personas fueran víctimas de estafas.

“Los empleados de los bancos locales ayudaron a evitar que 109 de ellos hicieran pagos a los estafadores”, dijo otra fuente.

Dijo que la policía se había ofrecido a enseñar al personal del banco cómo identificar a las posibles víctimas de un engaño, y señaló que deberían estar alerta, en particular para los clientes mayores que querían abrir cuentas en línea sin ofrecer una razón legítima.

Los estafadores telefónicos que se hacen pasar por agentes de la ley de la parte continental han engañado previamente a las víctimas mayores para que establezcan cuentas en línea, y luego les han hecho revelar detalles, incluidas sus contraseñas, antes de transferir todo el dinero.

La fuerza estableció un mecanismo de suspensión de pagos de Interpol en octubre de 2019 para que la policía pudiera rastrear los ingresos de la estafa a través de las fronteras. Entre esa fecha y diciembre de 2020, unos 48 millones de dólares de Hong Kong estafados desde Hong Kong se congelaron en cuentas bancarias en el extranjero con la ayuda de Interpol.

El mayor de los casos de Interpol involucró a una clínica de Hong Kong que fue engañada por estafadores que se hicieron pasar por un proveedor de máscaras en el extranjero para transferir HK $ 20 millones a 14 cuentas bancarias en los EE. UU., Portugal, España, Países Bajos, Alemania, Polonia y Turquía en febrero. El equipo antifraude finalmente recuperó HK $ 15 millones.

Hubo un aumento significativo en los casos de engaño en la ciudad el año pasado, en general, casi se duplicó de 8.216 en 2019 a 15.553. La policía atribuyó el aumento al fuerte aumento del fraude de compras en línea, que aumentó un 204 por ciento a 6.678 casos el año pasado. Incluyeron alrededor de 2.500 casos en los que las personas fueron engañadas mientras intentaban comprar mascarillas quirúrgicas al principio del COVID-19-19 pandemia.

Mientras tanto, los informes de fraude de inversiones se triplicaron de 167 en 2019 a 544 el año pasado, con pérdidas financieras que aumentaron más de 5,5 veces a HK $ 266,3 millones. El número de estafas de amor reportadas casi se duplicó a 905 casos el año pasado, con víctimas engañadas de HK $ 212 millones.

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