Ocho arrestados por red de dinero sucio que volaba efectivo a Dubai – PanaTimes


La policía británica arrestó a ocho personas como parte de una investigación sobre un fraude internacional de lavado de dinero de £ 50 millones ($ 70,7 millones).

La investigación fue provocada por el arresto de la mujer británica Tara Hanlon en octubre del año pasado cuando se preparaba para abordar un vuelo a Dubai con £ 1.9 millones en su equipaje.

Las investigaciones descubrieron una red más amplia que involucraba viajes repetidos entre el Reino Unido y Dubai con mensajeros que metían fajos de billetes en su equipaje.

Los agentes arrestaron a tres hombres y ocho mujeres de entre 18 y 48 años en una serie de redadas coordinadas en Gran Bretaña el martes, en Londres, Surrey, West Yorkshire y Greater Manchester.

Hanlon, de 30 años, de Leeds, fue arrestada en octubre del año pasado mientras se preparaba para volar desde el aeropuerto de Heathrow. Se declaró inocente de lavar dinero en efectivo encontrado en cinco maletas y enfrenta un juicio a finales de este año.

Un mes después, Zdenek Kamaryt, de 38 años, ciudadano checo, fue arrestado en el mismo aeropuerto cuando se preparaba para volar a Dubai.

Lo encontraron con más de £ 1.3 millones en efectivo empaquetados al vacío en tres maletas que había facturado para el vuelo.

Se encontraron otras 50.000 libras esterlinas en su equipaje de mano, incluidos fajos de billetes de 50 libras esterlinas metidos dentro de pares de calcetines. La policía lo describió como un “intento descarado” de sacar dinero del país: sus maletas llevaban poco más que fajos de billetes.

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