Pandilla internacional robó 1.400 millones de coronas checas a bancos checos – PanaTimes


Según los informes, una banda internacional ha robado dos bancos checos y una compañía de seguros por 1.400 millones de coronas checas, utilizando negocios ficticios de acero, informó la agencia de noticias checa.

La policía checa ha estado investigando el caso en cooperación con sus colegas de Gran Bretaña, donde los principales perpetradores que controlaban a la pandilla están siendo procesados, dijo a la agencia Jaroslav Ibehej, portavoz del Centro Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado.

Tres ciudadanos checos y un extranjero han sido acusados ​​en relación con el caso.

Según Czech Radio, son representantes de dos firmas con sede en Praga Balli Steel Czech y Swiss Forfait, que están vinculadas al holding británico-iraní Balli Group.

El Sr. Ibehej dijo a la Agencia de Noticias Checa que los perpetradores pretendían realizar transacciones internacionales de acero que se pagaban mediante letras de cambio.

Presentaron documentos sobre estas transacciones ficticias a instituciones financieras en la República Checa, de las cuales recibieron cientos de millones de coronas sobre la base de estos documentos. En total, llevaron a cabo más de veinte transacciones de este tipo.

Los detectives del Centro Nacional de Lucha contra el Crimen Organizado han estado investigando el caso desde 2013 y la acusación se inició en 2017.

“El crimen fue crear relaciones ficticias entre clientes y proveedores que copiaban las transacciones de empresas extranjeras en la vida real”, dijo Ibehej a la Agencia de Noticias Checa.

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