¿Qué está en juego en el caso de EE. UU. Contra un criptorebelde? – PanaTimes


El enjuiciamiento del cofundador de BitMEX, Arthur Hayes, podría establecer marcadores legales a medida que la moneda digital se generaliza.

Desde que Arthur Hayes se convirtió en una estrella en el universo de Bitcoin, se le ha llamado de muchas formas, desde pionero hasta anarquista. El 6 de abril, el ex director ejecutivo del intercambio de cifrado BitMEX se entregó a las autoridades estadounidenses en Hawai para enfrentar una etiqueta más trascendente: presunto criminal. Hace seis meses, los fiscales lo acusaron a él y a otros tres de no implementar controles adecuados de lavado de dinero. Hayes se declaró inocente y fue liberado con una fianza de $ 10 millones en espera de los procedimientos judiciales federales en Nueva York.

Sus problemas legales llegan en un momento crucial para el activo que defendía. Tanto los reguladores como Wall Street están interviniendo para rehacer la industria de la criptografía a medida que aumenta el valor de Bitcoin. Recientemente se cotizó a más de $ 60,000, frente a los $ 7,000 de hace un año.

Hayes, un estadounidense de 35 años que ha vivido en Asia durante mucho tiempo, no tuvo problemas para interpretar al criptorebelde que cargó a través de las barreras de seguridad de las finanzas tradicionales. En 2014 lanzó BitMEX, donde los comerciantes podían invertir no en Bitcoin en sí, sino en contratos vinculados a los movimientos de sus precios. (El nombre es un aparente guiño a los mercados más antiguos, como Nymex o Comex, donde los comerciantes intercambian futuros de petróleo o metales). Los contratos pueden permitir a los comerciantes tomar posiciones rápidamente, apostar a que los precios suban y bajen y utilicen el apalancamiento para magnificar sus precios. potencial retorno y riesgo. “Me encantó el hecho de que con Bitcoin no había mucho en ese momento”, dijo el ex operador de acciones de Citigroup Inc. a Bloomberg News en una historia de 2018. “Fue una oportunidad para hacer algo por mi cuenta, para correr algún riesgo, en lugar de ir a una corporación estructurada y monolítica”.

BitMEX se convirtió en una fuerza en la floreciente industria de la criptografía, manejando alrededor de $ 65 mil millones al mes en operaciones para el verano de 2020. Hayes se hizo rico, y algunas organizaciones de medios informaron que él y sus dos cofundadores se habían convertido en multimillonarios.

BitMEX, que todavía opera con oficinas en Hong Kong y en otros lugares, permite a los operadores realizar apuestas apalancadas hasta 100 veces, una forma arriesgada de jugar un activo volátil. No maneja moneda normal; los inversores financian sus cuentas con Bitcoin. Bajo Hayes, dicen los fiscales, BitMEX no necesariamente hacía muchas preguntas a las personas que querían comerciar allí. La acusación dice que su sitio web una vez anunció que “no se necesitaba un nombre real” u otras formas de verificación para obtener una cuenta, solo una dirección de correo electrónico.

El lema de Hayes ha sido: “Soy un hombre de negocios, no un sacerdote”. Habló de las criptomonedas como uno de los últimos mercados libres del mundo, y dijo en una conferencia de la industria de 2019 en Taipei que “Bitcoin representa una oportunidad; en lugar de usar tribunales, leyes y violencia para gobernar cómo se transfiere el dinero entre individuos y partes, usamos software de código abierto, criptografía y matemáticas “. Al discutir las críticas de las instituciones financieras tradicionales a Bitcoin como una herramienta de delincuentes y blanqueadores de dinero, Hayes le dijo a Bloomberg News en la historia de 2018: “No creo que los bancos tengan una pierna en la que apoyarse”. (Numerosos grandes bancos han pagado fuertes multas por fallas en las reglas contra el lavado de dinero). Dijo que la tecnología de Bitcoin hace que las transacciones sean más transparentes que el efectivo. Hayes incorporó su empresa en las Seychelles y en el foro de 2019 bromeó diciendo que la principal diferencia entre los reguladores de la nación isleña y los de EE. UU. Era que a los estadounidenses les costaba más sobornar.

Esa ligereza estaba en la marca del mundo de las criptomonedas, pero puede haber demostrado la ruina de Hayes. La acusación del gran jurado en Nueva York dice: “BitMEX se puso a disposición como un vehículo para el lavado de dinero y las violaciones de sanciones”. Hayes supuestamente sabía de las afirmaciones de que los piratas informáticos que habían estafado un intercambio de criptomonedas estaban usando BitMEX para lavar las ganancias de su crimen, dicen los documentos judiciales. También supuestamente tenía conocimiento de que los residentes iraníes podrían ser clientes, e Irán está sujeto a prohibiciones estadounidenses. En ambos casos, BitMEX no implementó una política contra el lavado de dinero en respuesta, dice la acusación.

Hayes y sus dos cofundadores también enfrentan cargos civiles de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos por llevar a cabo un intercambio sin estar registrados en los EE. UU. Se suponía que la compañía rechazaría a los clientes de EE. UU., Pero BitMEX los solicitó en masa desde 2014 hasta el otoño de 2020, dice la CFTC. Dice que BitMEX pagó a clientes estadounidenses para reclutar a otros clientes. Citando correos electrónicos internos, la CFTC alega que el personal de BitMEX sabía muy bien que los clientes estadounidenses estaban usando VPN (redes privadas virtuales) para cubrir sus pistas.

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