Regulador mexicano afirma estar operando 12 casas de cambio digitales – PanaTimes


Uno de los reguladores de servicios financieros de México ha marcado 12 cambios de moneda digital, que dice que operan ilegalmente. Según el organismo de control, estos intercambios aún no se han registrado como lo exige la ley y enfrentan sanciones penales y monetarias.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de México, Santiago Nieto Castillo, afirmó que las 12 bolsas estaban operando ilegalmente durante un evento reciente enfocado en inteligencia financiera y gestión de riesgos. El funcionario dijo que las plataformas presentan un mayor riesgo de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a través de monedas digitales.

“Aún hay una serie de plataformas, 12 en total, que no están registradas, y que sabemos que están operando ilegalmente en este momento… Estamos generando casos para que pueda operar la Fiscalía General de la Nación”, remarcó, según informó el local. periódico El Economista.

La Ley Fintech de México ha clasificado las monedas digitales como vulnerables al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Como tal, a partir de septiembre de 2019, el gobierno requirió que los intercambios realicen un KYC extenso con todos sus clientes. Un año después, el gobierno comenzó a exigir que las bolsas informaran todas las transacciones en moneda digital por un valor de más de 57,804 pesos mexicanos ($ 2,900).

Desde que entró en vigencia la ley, 23 bolsas han reportado alrededor de 3.400 transacciones de este tipo, según Nieto Castillo. Esto ha permitido a las autoridades reducir una serie de actividades delictivas que utilizan monedas digitales para blanquear dinero.

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