Reino Unido anuncia nuevo régimen de sanciones para detener a los lavadores de dinero – PanaTimes


El Reino Unido ha anunciado nuevos poderes de sanción reforzados contra la corrupción, ya que Dominic Raab advirtió que el país se ha convertido en un “bote de miel” para los actores extranjeros que buscan blanquear su “dinero sucio”.

El secretario de Relaciones Exteriores dijo que las nuevas sanciones evitarían que los involucrados en una corrupción grave ingresen y canalicen dinero a través del Reino Unido.

Gran Bretaña, por primera vez, impuso el lunes congelaciones de activos y prohibiciones de viaje a 22 personas de Rusia, Sudáfrica, Arabia Saudita y América Latina bajo el nuevo régimen global de sanciones anticorrupción, que otorga al Reino Unido un poder sin precedentes para detener a los actores corruptos. beneficiarse de la economía del Reino Unido.

La medida pone al Reino Unido en línea con los EE. UU. Y Canadá al agregar corrupción a su régimen de sanciones de la Ley Magnitsky.

La primera ola de sanciones bajo este nuevo régimen de sanciones se dirigió a 14 rusos involucrados en el desvío de $ 230 millones en propiedad estatal rusa a través de un esquema fraudulento de devolución de impuestos descubierto por el difunto abogado Sergei Magnitsky, uno de los fraudes fiscales más grandes en la historia reciente del país.

Ajay, Atul y Rajesh Gupta y su socio Salim Essa fueron incluidos en la lista por un escándalo de corrupción bajo el ex presidente de Sudáfrica Jacob Zuma.

El empresario sudanés Ashraf Seed Ahmed Hussein Ali, conocido como “Al Cardinal”, también figura en la lista por presunta apropiación indebida de activos estatales en el empobrecido Sudán en alianza con las élites del vecino Sudán del Sur.

También fue atacado un congresista hondureño acusado de facilitar sobornos para apoyar a una importante organización de tráfico de drogas.

El Partido Laborista acogió con satisfacción el anuncio, pero dijo que las fuerzas del orden necesitan los recursos para respaldar las investigaciones, y dijeron que la tasa actual de enjuiciamientos por delitos económicos es “lamentablemente baja”.

Lisa Nandy, secretaria de Relaciones Exteriores en la sombra, dijo: “Si se toma en serio lo que dice hoy, debe poner su dinero donde está su boca”.

La Ley de Sanciones y Lucha contra el Lavado de Dinero de 2018 establece que, en los casos en que el Secretario de Relaciones Exteriores tenga información creíble de que funcionarios de gobiernos extranjeros han estado involucrados en una corrupción significativa, se les impedirá ingresar al Reino Unido, así como congelar sus activos.

El Ministerio de Relaciones Exteriores dijo que más del 2 por ciento del PIB mundial se pierde a causa de la corrupción cada año, y que la corrupción aumenta el costo de hacer negocios para las empresas individuales hasta en un 10 por ciento.

“La corrupción tiene un efecto corrosivo ya que ralentiza el desarrollo, agota la riqueza de las naciones más pobres y mantiene a su gente atrapada en la pobreza. Envenena el pozo de la democracia ”, dijo Raab en un comunicado.

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