Se pospone audiencia preliminar en caso Lava Jato en Panamá – PanaTimes


La investigación Lava Jato en Panamá busca esclarecer si hubo lavado de dinero a través de sociedades anónimas creadas por la firma Mossack Fonseca.

La audiencia preliminar de 42 personas imputadas por la presunta comisión del delito de lavado de activos en el caso Lava Jato en Panamá programada para este 1 de junio se pospuso minutos después de iniciada.

La audiencia fue suspendida por ausencia de abogados defensores, informó la Fiscal Superior Isis Soto.

El fiscal Soto dijo que la fecha alterna para esta audiencia será del 20 de marzo al 7 de abril de 2022, y se solicitará una convocatoria a juicio para 33 personas acusadas de lavado de activos.

«Íbamos a apoyar nuestra audiencia fiscal, íbamos a solicitar un juicio contra 33 imputados, sin embargo, debido a la ausencia de dos abogados que fueron multados, también dos abogados que presentaron discapacidades, la audiencia ha sido suspendida», dijo el fiscal. Soto.

Indicó que en la audiencia de hoy también se solicitaría la destitución de 8 personas.

«Se trata de una investigación que se inició en 2016 a raíz de hechos noticiosos que se vinculó con la operación Lava Jato en Brasil vinculada a una oficina de abogados en Panamá que brindó estructuras legales financieras para ocultar dinero de actividades ilegales», dijo el fiscal.

La audiencia del caso Lava Jato estaba programada para comenzar el 6 de enero de 2021, sin embargo, no se pudo realizar debido a la suspensión de términos judiciales decretada en Panamá y Panamá Oeste, debido a la cuarentena por COVID-19-19 pandemia.

Alrededor de las 7:00 am de hoy un camión del Poder Judicial arribó a las instalaciones del Teatro Balboa para descargar una gran cantidad de documentos y carpetas del caso Lava Jato, cuyo expediente consta de 275 volúmenes.

Camión del Poder Judicial con gran cantidad de documentos y carpetas del caso Lava Jato.

Entre los imputados en ese caso en Panamá se encuentran Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora, del desaparecido estudio de abogados Mossack Fonseca.

La investigación Lava Jato en Panamá busca esclarecer si hubo lavado de dinero a través de sociedades anónimas creadas por el bufete de abogados Mossack Fonseca.

Ramón Fonseca Mora dijo que la venta de corporaciones no es un delito y el proceso es político.

“Éramos un despacho de abogados como cualquier otro despacho de abogados panameño ejerciendo la misma ley sin cometer ilegalidad alguna. Se lo llevaron para destruir el sistema bancario y el sistema de servicios panameños ”, dijo Ramón Fonseca Mora.

«Al final no hay justificación, no hay nada que pueda jurarte, que me cae un rayo si hay algo en nuestra contra», dijo.

Jürgen Mossack y Ramón Fonseca Mora a su llegada al Teatro Balboa para la audiencia preliminar en el caso Lava Jato.

Por su parte, Jürgen Mossack afirmó que “constituimos empresas como nuestra actividad principal, no solo empresas panameñas, también empresas de otras jurisdicciones”.

Guillermina McDonald, abogada de Mossack Fonseca, manifestó que se esperaba que el Juez escuchara los argumentos y las acciones que serían presentadas.

“Nuestra tesis es que no se ha cometido ningún tipo de blanqueo de capitales, ninguna de las fases del blanqueo de capitales se ha cometido de acuerdo con las fases indicadas por el GAFI”, dijo McDonald.

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