Sospecha de ‘mula del dinero’ arrestada como parte de una investigación sobre 1,1 millones de euros – PanaTimes


Un hombre de 22 años que fue arrestado hoy es sospechoso de almacenar más de 120.000 euros en su cuenta bancaria, que fue robada por una banda del crimen organizado en un fraude de 1,1 millones de euros.

El sospechoso que ha sido descrito como una “mula del dinero” es el segundo joven arrestado como parte de la Operación PARADE, que está a cargo de la Oficina Nacional de Delitos Económicos de la Garda (GNECB).

Está detenido en la estación de Naas Garda, donde lo interrogan sobre su papel en el robo.

El mes pasado, Independent.ie reveló que un empleado bancario de 22 años con sede en Dublín fue la primera persona en ser arrestada como parte de la investigación masiva que tuvo como objetivo una empresa con sede en Dublín en noviembre pasado.

Fuentes de alto nivel dijeron hoy que otros 14 sospechosos serán arrestados en las próximas semanas como parte de la operación.

Los detectives del escuadrón de fraudes han recuperado alrededor de 1,05 millones de euros del dinero robado en el elaborado fraude.

Una cuenta utilizada por el joven Co Kildare que fue arrestado hoy es la única cuenta en la que los criminales detrás del fraude lograron salirse con la suya.

“Se habían transferido más de 120.000 € a la cuenta de esta persona y, cuando se notificó a gardaí de la situación, se retiró una suma de alrededor de 50.000 € antes de que se congelara la cuenta y se recuperaran más de 70.000 €”, dijo una fuente senior. .

“Parte de este efectivo se retiró en varias instituciones financieras en el oeste de Dublín, incluidas las oficinas de correos, y se sospecha que parte del dinero se utilizó para realizar compras de alto nivel de computadoras portátiles y teléfonos para la organización criminal en general”, agregó la fuente.

Como parte de la misma investigación de la garda, gardaí recuperó 700.000 euros en un banco controlado por un ciudadano rumano que se cree que huyó del país y también congeló sumas en varias otras cuentas.

“La Operación PARADE es una investigación que está llevando a cabo GNECB sobre el robo de aproximadamente 1,1 millones de euros de una empresa con sede en Dublín en noviembre de 2020 en un fraude de redireccionamiento de facturas”, dijo un portavoz de Garda en un comunicado.

“La empresa recibió un correo electrónico que creían que era de una empresa comercial que les decía que habían cambiado su cuenta bancaria y que enviaran el dinero a una nueva cuenta bancaria.

“En este caso, con la cooperación de varios bancos, aproximadamente 1 millón de euros de este dinero robado se recuperó en varias otras cuentas bancarias”, dijo el portavoz de Garda.

.



Source link