Turquía investiga el intercambio de criptomonedas por posible fraude de $ 2 mil millones – PanaTimes


Los fiscales turcos iniciaron una investigación sobre un intercambio de criptomonedas el jueves por acusaciones de que pudo haber defraudado a unos 390.000 inversores por un valor estimado de 2.000 millones de dólares.

La oficina del fiscal jefe de Estambul dijo que estaba investigando el intercambio de criptomonedas Thodex luego de las quejas de los usuarios que no podían acceder a sus activos.

El propietario de Thodex, Faruk Fatih Ozer, desactivó sus cuentas de redes sociales y se cree que huyó de Turquía a Tirana, Albania, informó la emisora ​​turca Haberturk.

Ozer podría enfrentar posibles cargos de fraude y formación de una organización criminal, dijo Haberturk, y agregó que una unidad de delitos cibernéticos de la policía registró las oficinas de Thodex en Estambul el jueves. Mientras tanto, la agencia de investigación de delitos financieros del país bloqueó todos los fondos de Thodex, informó la agencia estatal Anadolu.

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