Vamos a enfrentarnos a las pandillas de bitcoins, instamos a la policía del Reino Unido – PanaTimes


Los detectives de Scotland Yard quieren nuevas leyes que les permitan congelar los activos de criptomonedas de los delincuentes de la misma manera que pueden evitar que transfieran fondos.

El Met está presionando al gobierno para que cambie la legislación y dificulte que los delincuentes transfieran criptomonedas, que utilizan los lavadores de dinero.

Mick Gallagher, superintendente jefe de detectives del comando central especializado en delitos del Met, dijo que las criptomonedas como bitcoin no siempre pueden congelarse o incautarse debido a una legislación obsoleta.

Le dijo a The Times: “Las conversaciones que estamos teniendo son sobre cómo alineamos las criptomonedas con el mismo tipo de enfoque que tenemos sobre la criminalidad basada en efectivo. La criptomoneda es invisible, es instantánea, da la vuelta al mundo, no es tangible.

“Una de las respuestas que tenemos es la legislación. Debido a que la criptomoneda y la criminalidad que involucra a las criptomonedas se han desarrollado tan rápidamente, y debido a que la legislación es tan lenta, ahora estamos teniendo conversaciones sobre la realineación de algunas leyes que actualmente se aplican al efectivo lavado a las criptomonedas «.

Las autoridades del Reino Unido utilizan órdenes de congelación de cuentas para detener el movimiento de fondos de las cuentas bancarias para abordar el lavado de dinero, la corrupción y la financiación del terrorismo. Gallagher dijo que las órdenes de congelación de cuentas y otras leyes de lavado de dinero se aplicaban al efectivo y otros activos, pero no a las criptomonedas.

“Se trata de definiciones. En algunas leyes que tenemos sobre órdenes de congelación de cuentas, la palabra cuenta es una palabra fundamental. Pero no existe una cuenta en el mundo de las criptomonedas, ya que usan billeteras. Así que solo tiene que hacer pequeños ajustes legislativos para que la redacción incluya billetera «.

Las criptomonedas se utilizan en fraudes en línea, como estafas de inversión, y por piratas informáticos. Cuando el servicio de salud irlandés cerró sus sistemas de TI debido a un ataque de ransomware, los piratas informáticos exigieron un pago en bitcoin. Bitcoin también fue demandado en el ataque de ransomware al oleoducto Colonial en los EE. UU.

Gallagher y otros detectives superiores están presionando al Ministerio del Interior para que haga cambios. Dijo que el gobierno había sido solidario y estaba dispuesto a ayudar a combatir el crimen organizado.

La Autoridad de Conducta Financiera advirtió la semana pasada que muchas empresas de criptomonedas no cumplían con los estándares para las prácticas contra el lavado de dinero.

.



Source link